Foto: CNN Brasil
Segundo a PF, mandados foram cumpridos em cinco cidades, incluindo Salvador e suspeitos teriam aberto contas com documentos falsos para obter crédito na Caixa Econômica
Um grupo suspeito de aplicar fraudes bancárias que causaram prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão à Caixa Econômica Federal foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de quarta-feira (25), na Bahia.
Segundo a PF, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Salvador e outras quatro cidades baianas: Camaçari, Lauro de Freitas, Itabuna e Paulo Afonso, onde um prisão em flagrante foi cumprida por posse ilegal de arma de fogo.
De acordo com as investigações, o grupo abria contas bancárias em nome de terceiros utilizando documentos falsos. Em seguida, contratava operações de crédito de forma fraudulenta junto à instituição financeira e realizava saques dos valores obtidos.
Ao todo, 35 policiais federais participaram da ação batizada de Operação HYDRA, com apoio de equipes da Polícia Militar.
A apuração contou também com informações fornecidas pela área de inteligência de segurança da própria Caixa, que auxiliaram na identificação da dinâmica do esquema e dos suspeitos envolvidos.
Os investigados podem responder por estelionato contra a União e associação criminosa. No caso de fraude contra entidade pública, a pena pode chegar a até 10 anos de reclusão, além de multa, se aplicada a causa de aumento prevista em lei. Para associação criminosa, a pena varia de um a três anos de prisão.
A Polícia Federal informou ainda que, as investigações continuam com a análise do material apreendido e a realização de novos depoimentos.
CNN Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário